ГлавнаяДля предприятийРасчетно-кассовые услугиВопросы и ответыЕдиный стандарт обмена информацией CRS

Единый стандарт обмена информацией CRS

В рамках Организации экономического сотрудничества и развития разработан Глобальный стандарт (OECD CRS), который предусматривает автоматический обмен информацией о финансовых счетах.

 

Стандарт обязывает налоговые администрации по всему миру получать информацию от финансовых учреждений и налоговых администраций и раз в год автоматически обмениваться данной информацией о налогоплательщиках соответствующих стран. К OECD CRS присоединилось более 100 стран, в том числе и Латвия.

 

Для получения, изучения и передачи информации Службе Государственных Доходов (СГД), Банк требует, чтобы Клиент заполнил соответствующие разделы Клиентской анкеты - подтверждение налогового резидентства, номер налогоплательщика (если такой/ие имеется/ются), информацию о налоговой резидентности бенефициаре Клиента (истинного получателя выгоды), а также, если Клиент является юридическим лицом, Клиенту необходимо предоставить информацию о классификации по структуре доходов – “пассивный” или “активный”.

 

Первый отчет, содержащий информацию для СГД об остатках на счетах клиентов на 31 декабря 2016 года, будет подан до 31 июля 2017 года. Отчет будет содержать информацию о клиентах, которые являются налоговыми резидентами следующих стран (присоединившиеся страны): Австрия, Великобритания, Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Франция, Греция, Хорватия, Эстония, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Испания, Венгрия, Германия, Швеция, Аргентина, Барбадос, Колумбия, Кюрасао, Содружество Доминики, Фарерские острова, Гибралтар, Гренландия, Гернси, Исландия, Индия, остров Мэн, Джерси, Корея, Княжество Лихтенштейн, Маврикийская Республика, Мексика, Монсеррат, Ниуэ, Республика Сан-Марино, Республика Сейшельские Острова, Южноафриканская Республика, Тринидад и Тобаго.

 

С учетом того, что к стандарту OECD CRS присоединяется все больше юрисдикций, Кабинет Министров (КМ) утверждает дополнения в вышеуказанный Список присоединившихся стран в отношении последующих отчетных периодов, к которым могут быть добавлено все больше новых юрисдикций, о счетах налоговых резидентов которых Банк будет обязан сообщить СГД. AS “Meridian Trade Bank” будет информировать своих клиентов об изменениях в Списке присоединившихся стран.

 

Чтобы выполнить требования OECD CRS, Банк может связаться с Клиентом и его бенефициаром, для получения необходимой информации.

 

Дополнительная информация:

 

 


За дополнительной информацией просим обращаться в Информационную службу Банка по телефону +371 67019393

 

 
Информация
AS "Meridian Trade Bank" Головной офис
Ул. Элизабетес 57, Рига, Латвия, LV-1772

Тел.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (чат)
Skype: mtb_info (чат)
Э-почта: info@mtbank.eu
Э-коммерция